En una operación conjunta, entre la Dirección de Inteligencia, las Delegaciones Municipales de los estados Cojedes, Monagas y Aragua y la División de Experticias Informáticas, se logró la detención de cinco personas quienes se dedican a la captación de inversores para la compra y venta de criptomonedas, a través de la plataforma fraudulenta de criptoactivos, ljex Exchange.
Los detenidos quedaron identificados como: Grossman Jesús Marcano Cedeño (46), Sarita Karina El Kareh El Masri (49), Anais Ramona Arenas (46), Mirla Carolina Jaramillo Martínez (39) y, Mirna Carolina Jaramillo Martínez (38), los cuales, cooperaban con dos personas, aún por identificar plenamente y detener, para timar a las personas y, que estas invirtieran en la compañía; sin embargo, tras una investigación exhaustiva, reveló un esquema fraudulento que prometía altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales, por cuanto, les hacían creer que al invertir distintas cantidades de dinero, multiplicarían esa suma en los próximos 40 días.
Sin embargo, las víctimas al notar que en dicho periodo, el dinero no se refleja en sus billeteras digitales, intentan contactarse a estas personas, a fin de generar un reporte de fallo, se percatan que habían sido bloqueados; cabe señalar que durante el proceso de investigación, se pudo determinar que dicho sistema, no cuenta con las permisologías necesarias para su funcionamiento en el territorio venezolano, evidenciando así que se trata de una plataforma Exchange, bajo la modalidad de un esquema ponzi
Se ubicó como evidencias, vehículos, afiches, libros de contabilidad, documentación, teléfonos celulares, computadoras y, DVR.
Quedando el caso a la orden de la Fiscalía 85° del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos con Competencia Nacional.
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